خواندن این مطلب
زمان میبرد!
فرار کاربران از صرافی بایننس حقیقت دارد؟ این مسئله ای است که امروز میخواهیم به آن بپردازیم. پس از آنکه چانگپنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل بایننس، روز سه‌شنبه در توافقی با وزارت دادگستری از سمت خود کناره‌گیری کرد .
و به جرم خود اعتراف کرد، طبق داده های شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین Nansen، بیش از 1 میلیارد دلار در 24 ساعت گذشته از این صرافی خارج شده است.
در همین حال، طبق داده‌های ارائه دهنده داده Kaiko، نقدشوندگی در همین بازه زمانی 25 درصد کاهش یافته است زیرا معامله‌گران بازار مواضع خود را عقب می‌گیرند.
پیشنهاد ویژه : برای اشنایی با پیش بینی قیمت ریپل در سال 2024 کلیک کنید .
خروج‌ها قابل توجه هستند و به آنچه قبلاً اتفاق افتاد نزدیک هستند، زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به این صرافی و بنیانگذار آن ۱۳ مورد نقض قوانین اوراق بهادار را نسبت داد.
فرار کاربران از صرافی بایننس ممکن است تا حدودی حقیقت داشته باشد. توکن بومی این صرافی، BNB، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸ درصد کاهش یافته است.
طبق گفته Nansen، بایننس حدود ۲.۸ میلیارد دلار توکن BNB در اختیار دارد. و در ماه مارس، پس از اینکه بایننس معاملات بدون کارمزد جفت ارزهای رمزنگاری از جمله بیت‌کوین را کنار گذاشت، که انگیزه اصلی برای مشتریان بود، این صرافی شروع به کاهش سهم خود در کل معاملات نقدی کرد.
بایننس همچنان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان است و هر سال میلیاردها دلار حجم معاملات را پردازش می کند. بایننس موافقت کرد که ۴.۳ میلیارد دلار جریمه به دولت ایالات متحده پرداخت کند. این معاملات به یک تحقیق چند ساله در مورد صرافی ارز دیجیتال پایان می دهد.
طبق گفته Nansen، دارایی‌های بیش از ۶۵ میلیارد دلار در پلتفرم باقی مانده است، به این معنی که بایننس احتمالاً سرمایه کافی برای تحمل فرار کاربران از صرافی بایننس را دارد. و در حالی که برداشت‌ها رو به افزایش است، هنوز “خروج دسته جمعی” وجوه از صرافی وجود نداشته است.
گرگورز دورزدز، تحلیلگر بازار در شرکت سرمایه‌گذاری Conotoxia Ltd گفت: “پس از شوک لحظه‌ای توافق با اعلامیه، تأثیر قابل توجهی بر اکثر دارایی‌ها وجود ندارد.”
وی گفت: «به نظر میرسد ارز رمزنگاری که بیشترین آسیب را دیده است، توکن BNB از بایننس است. از ۱۰۰ ارز رمزنگاری برتر، تا ۹۸ ارز در ۲۴ ساعت گذشته شاهد بهبود قابل توجهی بوده‌اند. در همین حال، بیت‌کوین قبل از بازگشت و ماندگاری با زیان ۱.۳ درصد، ۴ درصد کاهش یافت.»
دورزدز افزود که اکنون که اختلاف با تنظیم‌کننده‌ها پشت سر بایننس قرار گرفته است و این شرکت متعهد شده است که اقدامات امنیتی را افزایش دهد، ممکن است برای صنعت مثبت باشد.
دورزدز گفت: “این امر، همراه با تأیید احتمالی قریب الوقوع یک ETF مبتنی بر نقل قول‌های بیت‌کوین، می‌تواند در درازمدت تأثیر مثبتی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.”
فرار کاربران از صرافی بایننس حقیقت دارد؟ این سوال چند میلیارد دلاری است که غول ارزهای دیجیتال پس از توافق چائو با دادگستری و کناره‌گیری از این شرکت با آن مواجه است.
بایننس که در سال 2017 توسط کارآفرین چینی‌تبار تأسیس شد، در عرض چند هفته از یک نام نسبتاً مبهم به یک نیروی اصلی در حوزه کریپتو تبدیل شد. کارشناسان مختلف گفتند که بایننس علیرغم شرایط آشفته، احتمالاً از این مصیبت جان سالم به در خواهد برد.
آنها به تصمیم شرکت برای رعایت فرآیند وزارت دادگستری و اجرای یک استراتژی سه ساله برای انطباق عملیات خود با قوانین و همچنین میزان دارایی‌های موجود در ذخایر شرکت اشاره کردند.
یشا یاداو، استاد حقوق میلتون آر. آندروود و معاون دانشکده دانشگاه وندربیلت، در ایمیلی به سی‌ان‌بی‌سی گفت: «مجموع 4 میلیارد دلار به‌طور واضح بسیار زیاد است و برای ترازنامه بایننس درد واقعی ایجاد می‌کند.»
ا این حال، به نظر نمی‌رسد که هدف این جریمه وارد کردن ضربه مرگبار به صرافی باشد. بر اساس موقعیت غالب بایننس در اکوسیستم کریپتو در طول چندین سال، ثروت شخصی CZ … و حجم معاملات ادامه‌دار، حتی با وجود کاهش در کل حجم معاملات کریپتو و همچنین کاهش سهم بازار بایننس نسبت به سایر مکان‌ها، شک دارم که بایننس در پرداخت این جریمه با خطراتی برای توانایی پرداخت آن مواجه شود.»
چائو و دیگران متهم شدند که با عدم اجرای یک برنامه موثر ضد پولشویی و نقض عمدی تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، «در یک تلاش عمدی و حساب‌شده برای کسب سود از بازار ایالات متحده بدون اجرای کنترل‌های مورد نیاز توسط قانون ایالات متحده»، قانون بانکداری را نقض می‌کنند. به گفته وزارت دادگستری.
بایننس توافق کرده است که 2.5 میلیارد دلار را به دولت مصادره کند و جریمه 1.8 میلیارد دلاری را بپردازد که در مجموع 4.3 میلیارد دلار می شود. مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری روز سه‌شنبه گفت که این «یکی از بزرگترین مجازات‌هایی است که تا به حال به دست آورده‌ایم».
مطالعه بیشتر : برای اشنایی با قیمت تتر کلیک کنید .
گارلند گفت: «استفاده از فناوری جدید برای نقض قانون، شما را آشوب‌گر نمی‌کند. شما را مجرم می‌کند.» “بایننس سود خود را بر ایمنی مردم آمریکا مقدم می‌دانست.” چائو روز سه‌شنبه در پستی در X، سابقاً توییتر، گفت که او «اشتباهات بزرگی» مرتکب شده است و «باید مسئولیت بپذیرد».
ریچارد تنگ، مدیر سابق خدمات مالی ابوظبی، به عنوان جایگزین چائو معرفی شد. تنگ اخیراً رئیس جهانی بازارهای منطقه ای در بایننس بود. او همچنین قبلاً مدیر امور مالی شرکتی در اداره پول سنگاپور بود.
اقدام علیه بایننس و بنیانگذار آن یک تلاش مشترک توسط وزارت دادگستری، کمیسیون تجارت آتی کالا و وزارت خزانه‌داری بود. شایان ذکر است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار غایب بود.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که این صرافی به بازیگران غیرقانونی اجازه داده است بیش از 100,000 تراکنش را انجام دهند که از فعالیت هایی مانند تروریسم و مواد مخدر غیرقانونی حمایت می‌کند و همچنین به بیش از 1.5 میلیون معامله ارز مجازی اجازه داده است که تحریم‌های ایالات متحده را نقض کند.
یلن در این بیانیه با اشاره به اینکه بایننس «هرگز یک گزارش فعالیت مشکوک را ثبت نکرده است»، گفت که این صرافی همچنین به تراکنش‌هایی مرتبط با گروه‌های تروریستی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، القاعده و داعش اجازه داده است.
چائو با وثیقه شخصی 175 میلیون دلاری که با 15 میلیون دلار پول نقد تضمین شده است آزاد شده است و جلسه صدور حکم برای او در تاریخ 23 فوریه تعیین شده است.
دسته بندی مطالب
برای اطلاع از جشنواره های فروش و کمپن های تخفیف های دوره ای شماره موبایل خود را وارد کنید
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای آکادمی مالی دکتر پاشا محفوظ میباشد
